admin 发表于 2023-3-24 19:11:23

利辛法院:一女子因出借银行卡牟利被判刑

        近日,利辛法院刑事审判庭依法审结了一起掩饰隐瞒犯罪所得罪案件。被告人刘某被判处有期徒刑二年十个月,并处罚金人民币一万五千元。

        经查,2022年7月,被告人刘某明知网友联系其提供银行账户用于转移网络犯罪资金,仍将此事告知其男友马某(另案处理),由马某与网友联系后,二人同意将银行账户提供给网友使用。后刘某、马某分别将自己名下的银行卡提供给他人转移非法资金,并在资金支付结算的过程中在现场陪同操作,提供人脸识别认证,并且刘某还帮助提取现金。经统计,刘某、马某提供的银行账户共转移资金105余元,其中查明涉及全国电信网络诈骗案件八起,被害人艾某某、杜某某等八人转账56万余元。经刘某提供的银行账户转移资金15万余元,刘某非法获利2千元。

        案发后,刘某主动到案,并如实供述其犯罪事实;刘某家人代为退出违法所得2千元。

        法院认为,被告人刘某同他人明知是犯罪所得而予以转移,情节严重,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,鉴于刘某系自首、自愿认罪认罚,且退出全部违法所得,对其可以减轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度,遂作出如上判决。(来源:亳州市中级人民法院)
页: [1]
查看完整版本: 利辛法院:一女子因出借银行卡牟利被判刑